משרד המשפטים האמריקני פתח בחקירה נגד בנקים מהגדולים בוול סטריט בחשד שסייעו בהעברות כספים עבור אימפריית ההשקעות של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן. החקירה עלתה לאחרונה ומתמקדת בחשדות להלבנת הון ושחיתות בהיקף עולמי.
על פי הדיווחים, החוקרים בוחנים את תפקידם של ג'יי פי מורגן צ'ייס וסיטיגרופ כבנקים מתווכים. החשד הוא שפערים בבדיקות הנאותות שביצעו הבנקים אפשרו לכספים המקושרים לרשת של חמינאי לעבור דרך המערכת הבנקאית האמריקנית מבלי שהדבר זוהה כראוי.
מוג'תבא חמינאי לא נראה בציבור מאז כניסתו לתפקיד כמנהיג העליון השלישי בתולדות הרפובליקה האסלאמית. אולם על פי דיווחים קודמים, הוא הקים לאורך השנים אימפריה עסקית חובקת עולם הכוללת פעילות ספנות במפרץ הפרסי, חשבונות בנק בשוויץ ונדל"ן יוקרתי בבריטניה.
לפני עלייתו לשלטון, הסתמך חמינאי על פי הדיווחים על איש כספים בשם עלי אנסארי, שתפקד כצינור להעברת הון לחו"ל. אנסארי מכחיש את הטענות בתוקף, אך שמו עלה בחקירה כחלק מהמערך הפיננסי הכולל שחמינאי לכאורה בנה לאורך שנים.
החקירה רחבה מכפי שנדמה במבט ראשון. לצד הבנקים האמריקניים, בוחנים החוקרים גם מוסדות פיננסיים באירופה ובמזרח התיכון. בין הפרטים שנמצאים תחת מעקב נמצאים תשלומי נדל"ן שהועברו לרשתות גלובליות, ביניהן רשת המלונות הילטון.
ג'יי פי מורגן צ'ייס וסיטיגרופ הן מהבנקים הגדולים בארצות הברית ובעולם. אם יתברר שנפלו אצלם כשלים בבדיקות הנאותות, הם עשויים להתמודד עם תוצאות רגולטוריות ומשפטיות כבדות. שני הבנקים לא הגיבו לדיווחים עד לשעת פרסום הכתבה.
מדובר בחקירה שהשלכותיה עלולות להגיע רחוק מעבר לוול סטריט. ממצאיה עשויים לחשוף כיצד גורמים כפופים לסנקציות בינלאומיות מצליחים לחדור למערכת הפיננסית המערבית באמצעות שרשראות מתווכים, ולאלץ רגולטורים בארצות הברית ובאירופה לחזק את מנגנוני הפיקוח.
החקירה נמצאת בשלבים מוקדמים ולא ידוע מתי צפויות להתגבש מסקנות רשמיות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה