תחקיר משולב של תאגיד השידור האוסטרלי וארגון חקירות עיתונאיות בינלאומי חושף רשת הונאת השקעות עצומה בשם Sapphire Network, עם שורשים בתל אביב. הרשת פעלה מאז שנת 2021 וגרפה מאות מיליוני דולרים מיותר מ-4,000 קורבנות באוסטרליה, באמצעות שיטות תרמית מתוחכמות שכללות זיוף כתבות חדשות והצגת מצג שווא של מסחר מבוסס בינה מלאכותית.
הרשת הפעילה מוקדי שירות וסליקה במספר מדינות במקביל, ביניהן בולגריה, אוקראינה, קפריסין, מקדוניה וישראל. השיטה הייתה אחידה: פיתוי קורבנות באמצעות אתרים שהעתיקו במדויק את עיצוב אתרי חדשות מוכרים, והצגת רווחים פיקטיביים כדי לשדרג את גובה ההשקעות שהקורבנות התבקשו להעביר.
במרכז מנגנון ההונאה עמדה חברה אוסטרלית בשם Trigo XO, שהציגה עצמה כמוכרת קורסים מקוונים במנהיגות עסקית. בפועל, החברה שימשה כחזית להלבנת הון. קורבנות ששילמו דמי הרשמה ראשוניים של כ-350 עד 365 דולר גילו שהאתרים קרסו, ואחד מהם קיבל בתמורה לכספו קובץ PDF גנרי בן 35 עמודים בלבד. רואה החשבון של החברה, שהביע דאגה מהפעילות, ניתק קשר עם החברה ואף דיווח עליה לרשות האוסטרלית למניעת הלבנת הון, שמסרה בתגובה כי אינה מגיבה על חקירות פעילות.
מנהלי Trigo XO הפנו את החוקרים לישראלי שפי גולדברג כבעל השליטה האמיתי בפעילות. גולדברג הכחיש בתחילה כל קשר לרשת, אך בדיקת עסקיו העלתה זיקות ברורות. הוא משמש כמנהל שותף בחברת GoBe Marketing, העוסקת בשירותי הגירה, ששלוחתה בדרום אפריקה נמצאה עוד בשנת 2021 כמעורבת בסליקת תשלומים עבור הונאת השקעות. "מעולם לא הייתי מעורב בעיבוד תשלומים מסוג זה", הגיב גולדברג לפניית התקשורת.
מסמכים פנימיים שהודלפו חשפו כי תשלומי הקורבנות הועברו גם לחברה ישראלית בשם USC Market Place, שדירקטור בה הוא עובד של GoBe Marketing. בתגובה לכך אמר גולדברג: "סליחה, אבל אין לי מושג לגבי כל זה". בנוסף, גולדברג מחזיק בבעלות בלעדית בחברת הסליקה הקפריסאית Allegiant Holdings, הפועלת תחת המותג Smart Pay ושימשה את הרשת לגביית הכספים מהקורבנות. גולדברג טען: "החברה משמשת למתן שירותים. אני רשום רק בקשר לחברה ואיני מעורב בניהול או בפעילות היומיומית של עסקיה".
עדויות הקורבנות מציגות תמונה קשה. רודג'ר, שהמתין לניתוח רפואי, נאלץ ליטול הלוואות כדי לממן ציוד רפואי לאחר שאיבד את כספו לרשת. טובי, קורבן נוסף, שוכנע להעביר יותר מחצי מיליון דולר לאחר שנחת באתר שהעתיק במדויק את עיצוב אתר חדשות רשמי והציג לו רווחים פיקטיביים. שני קורבנות נוספים ששוחחו עם החוקרים סיפרו כי הפסידו יחד קרוב ל-625 אלף דולר לאחר שהובלו לפלטפורמות מסחר פיקטיביות בידי מתחזים שהציגו עצמם כברוקרים מוסמכים. קורבן נוסף הפסיד 125 אלף דולר לאחר שלא הצליח למשוך את כספו מהמערכת.
רוג'ר, אחד הקורבנות, ויתר על התקווה לקבל את כספו בחזרה. טובי, לעומת זאת, עדיין מנסה לעכל את מהלך ההונאה ואת חצי מיליון הדולרים שספק אם יראה אי פעם שוב.
הרשויות באוסטרליה ובמדינות נוספות ממשיכות לבדוק את היקף הפעילות המלא של הרשת. גורמים פיננסיים ורגולטוריים באוסטרליה, בהם רשות ההגנה על צרכני שוק ההון והרשות למניעת הלבנת הון, מזהירים מפני שימוש בפלטפורמות מסחר והשקעות הפועלות ללא רישיון מוכר.
התחקיר מצטרף לשורה של פרשיות הונאה בינלאומיות שנחשפו בחודשים האחרונים, ומעיד על היקף הפעילות הגובר של רשתות תרמית המנצלות טכנולוגיה מתקדמת ומצג שווא של גופי תקשורת מהימנים לצורך פיתוי קורבנות תמימים בכל העולם.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה