עוקץ המיליארדים: תשעה ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד לרשת הונאה

תשעה אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות ברשת הונאה בינלאומית ענקית, שפעלה באמצעות מוקדים טלפוניים והיקפה מוערך במאות מיליוני דולרים. המעצר בוצע במסגרת מבצע משטרתי רחב היקף שכלל 248 חשודים, מתוכם 201 נעצרו בפועל.

על פי הדיווחים, החולייה הצליחה לגנוב מקורבנות ברחבי העולם יותר משלושה מיליארד דולר, כאשר הפעילות המרכזית שעליה נחקרים הישראלים מוערכת בכ-266 מיליון דולר. הרשת פעלה באמצעות 42 מוקדים טלפוניים ו-28 חברות שונות, שחלקן היו חברות קש שהוקמו במיוחד לצורך ההונאה.

בין העצורים בולט שמו של יגאל עמית, בן 42, ישראלי המחזיק גם באזרחות פורטוגלית. לפי גורמים המעורים בפרטי החקירה, מדובר בדמות מרכזית ברשת, אך זו עדיין לא המילה האחרונה בפרשה, וצפויות התפתחויות נוספות בימים הקרובים.

פרטים שנחשפו על שיטת הפעולה של הרשת מגלים תמונה מסודרת ומתוחכמת. מנהלי הרשת אסרו על העובדים לדבר עברית ביניהם במשרד, ואף אסרו עליהם להיכנס עם טלפונים ניידים לחלל העבודה. המטרה הייתה למנוע חשיפה של הפעילות ולהקשות על גורמי אכיפה לזהות את מקור ההונאה.

עוד עולה כי הרשת בחרה שלא להונות אזרחים ישראלים ואמריקנים, כדי לצמצם את הסיכון לחשיפה ולתביעות במדינות שבהן קל יותר לאתר את מפעילי המבצע. לפי הפרטים שנחשפו, מנהלי הרשת העתיקו את פעילותם לטורקיה לאחר שישראל אסרה בשנת 2017 על פעילותן של חברות אופציות בינאריות, שהיו כר פורה להונאות דומות.

שיטת הפעולה של הרשת התבססה על הצעות השקעה בפורקס ובקריפטו. הקורבנות הוזמנו להשקיע כספים, וקיבלו דיווחים על רווחים גבוהים שהיו למעשה פיקטיביים. כאשר לקוחות ביקשו למשוך את הכספים, הם נדרשו לשלם תשלום נוסף, ולאחר מכן הקשר עמם נותק לחלוטין.

בישראל היו מודעים למעצרים כבר יום לפני שהתקבלה ההתייחסות הרשמית, שהגיעה רק במוצאי שבת. העיכוב בפרסום נבע ככל הנראה משיקולי רגישות דיפלומטית, מתוך חשש שנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ינסה לנצל את הפרשה לרווח פוליטי, כפי שעלה משורת הפרסומים בתקשורת הטורקית בשעות שקדמו להודעה הישראלית.

יצוין כי המעצרים מתרחשים ימים ספורים בלבד לאחר שהממונה הזמני על היחסים מטעם השגרירות הישראלית בטורקיה, ד"ר יואל ליאון, הגיש את מסמכי האקרדיטציה שלו למשרד החוץ הטורקי באנקרה. עם זאת, למרות הגעתו והגשת המסמכים הרשמיים, שגרירות ישראל בטורקיה נותרת סגורה הלכה למעשה, ומנוהלת בפועל על ידי צוות מקומי בלבד, זאת בשל שיקולי ביטחון ועל רקע המתיחות המתמשכת בין המדינות.

במשרד החוץ הישראלי מסרו הודעה רשמית בעניין: "אתמול התקבלו דיווחים על מעצרם של מספר אזרחים ישראלים בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית, ככל הנראה כחלק מגל מעצרים רחב יותר. משרד החוץ מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות".

בשלב זה לא ידוע מה צפוי לעצורים הישראלים מבחינה משפטית, והאם יוגש נגדם כתב אישום רשמי בטורקיה. משרד החוץ ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולשמור על קשר עם הרשויות הטורקיות בנוגע לגורלם של האזרחים העצורים.