משטרת ישראל הודיעה היום (שני) כי אתמול נערכה פשיטה נרחבת על בתיהם ועסקיהם של 14 חשודים בצפון הארץ, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כל 14 החשודים עוכבו לחקירה.
הפשיטה בוצעה בתום חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, יאל"כ להב 433. עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, פשטו בלשי יאל"כ על היעדים, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי.
החשדות המרכזיים כוללים עבירות הלבנת הון, ניהול בתי עסק למתן שירותי מטבע ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומימון טרור. על פי הדיווחים, חלק מהפעילות הפלילית בוצעה עבור צ'יינג' הפועל בירדן.
במהלך החיפושים נתפסו זהב ותכשיטים בשווי של כ-8 מיליון שקלים, וכסף מזומן במטבעות שונים על סך כ-2 מיליון שקלים. בנוסף, נתפסו שבעה נכסי נדל"ן, וכ-22 מיליון שקל הוקפאו בחשבונות הבנק של החשודים.
ציר המחקירה מתמקד במספר בתי עסק למתן שירותי מטבע, המכונים צ'יינג'ים, שחלקם פעלו ללא רישיון כנדרש בחוק. לפי החשד, בתי העסק שימשו כלי עיקרי לביצוע פעולות ההלבנה ולמימון פעילות טרור, בהיקף כולל המוערך במאות מיליוני שקלים.
במשטרה הדגישו כי החקירה עודנה נמשכת וצפויות פעולות חקירה נוספות. בהודעת המשטרה נמסר כי יחידת להב 433 תמשיך במאבק הנחוש בפשיעה הכלכלית, המהווה לדבריה את "מנוע הצמיחה של הפשיעה על כל גווניה".
טרם התפרסמו תגובות מצד החשודים או באי כוחם.
החקירה נמשכת, ומשטרת ישראל הודיעה כי צפויות פעולות נוספות בתיק.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה