ארה"ב הטילה סנקציות על בורסת הקריפטו הגדולה באיראן בשל קשרים למשמרות המהפכה

ארצות הברית הטילה סנקציות על בורסות הנכסים הדיגיטליים הגדולות ביותר באיראן, בטענה שסייעו למשמרות המהפכה לעקוף סנקציות בינלאומיות, לבצע עסקאות בלתי חוקיות ולהגן על נכסי המשטר האיראני. הצעד, שמגיע ממשרד האוצר האמריקני, מציב מחסום נוסף בפני הכלכלה האיראנית המדשדשת ומהווה ניסיון לסגור את אחת הפרצות הפיננסיות הגדולות שנותרו פתוחות.

הרשות לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר עדכנה את הרשימה השחורה של גורמים שנכסיהם חסומים. לרשימה נוספו בורסות הקריפטו Nobitex, Bitpin, Ramzinex ו-Wallex, לצד מספר אזרחים איראנים הקשורים אליהן. ברשימה נכללו גם שני גורמים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. חלק מהגורמים שהוגדרו חשופים גם לסיכון של סנקציות משניות, מכוח צווים נשיאותיים העוסקים במאבק בטרור ובפעילות האיראנית.

בין הגורמים שנכנסו לרשימה השחורה נמצא מנכ"ל נוביטיקס, עמיר חסין רד, לצד שני האחים ממשפחת ח'ראזי. סנקציות אלו הוטלו כחלק ממהלך רחב יותר של ממשל טראמפ, שכולל סנקציות משניות על מדינות העושות עסקים עם גורמים איראניים ואזהרות מפורשות לבנקים. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט ציין כי ארה"ב כבר החרימה כמיליארד דולר בקריפטו איראני.

בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית נאמר במפורש: "בורסות אלו אפשרו למשמרות המהפכה לבצע עסקאות בלתי חוקיות, סייעו למשטר האיראני לגשת למערכות פיננסיות בינלאומיות, ואפשרו לגורמים פנימיים במשטר להעביר הון מעבר לגבולות בניגוד לסנקציות האמריקאיות. הן שימשו גם לתמיכה בכלכלתה הקורסת של איראן ולהגנת נכסי המשטר במהלך פעולות אמריקאיות". מחלקת המדינה הוסיפה כי "בעוד שכלכלת איראן נמצאת בצניחה חופשית, המשטר בחר לנצל נכסים דיגיטליים לסדר היום המושחת שלו".

במקביל להטלת הסנקציות, מציע משרד החוץ האמריקני פרס של עד 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לשיבוש המנגנונים הפיננסיים של משמרות המהפכה האיראנית וסניפיה השונים. מדובר בסכום חריג שמשקף את חומרת האיום שרואה וושינגטון בתשתיות הפיננסיות של המשטר.

בלב הפרשה עומדת בורסת Nobitex, שנחשפה כמחוברת ישירות לצמרת השלטון בטהרן. לפי תחקיר שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס לפני כחודש, השולטים בפועל בבורסה הם האחים עלי ומוחמד ח'ראזי, בני הדור השלישי לאחת השושלות הפוליטיות והדתיות החזקות ביותר ברפובליקה האסלאמית. רישומי תאגידים שנחשפו מראים כי בתחילת דרכה של הבורסה, נרשמו האחים תחת שם משפחה נדיר שאינו בשימוש פומבי של בני המשפחה.

בני משפחת ח'ראזי שימשו לאורך השנים כיועצים קרובים למנהיגים העליונים של איראן, ומילאו תפקידי מפתח בפוליטיקה, בדיפלומטיה ובממסד הדתי. הקשרים הדוקים עד כדי כך שהמשפחה מחוברת, גם דרך נישואים, לכל שלושת המנהיגים העליונים של הרפובליקה האסלאמית: מייסד המהפכה אייתוללה רוחאללה ח'ומייני, עלי חמינאי ובנו, המנהיג הנוכחי מוג'תבא חמינאי.

הבורסה, שהוקמה בשנת 2018, הפכה תוך שנים ספורות מסטארט-אפ מקומי לצינור פיננסי אדיר המחבר את איראן לכלכלה הגלובלית. Nobitex מצהירה כיום על כ-11 מיליון משתמשים רשומים, נתון המהווה יותר מ-10 אחוזים מכלל האוכלוסייה האיראנית. מאז הקמתה העבירה הבורסה עשרות עד מאות מיליוני דולרים בעסקאות הקשורות לגופים הנמצאים תחת סנקציות, ובראשם הבנק המרכזי של איראן ומשמרות המהפכה.

על פי הדיווחים, נוביטיקס אחראית על עיבוד יותר מ-50% מכלל הכנסות הנכסים הדיגיטליים של איראן בשנה האחרונה - נתון המבהיר עד כמה הפכה הבורסה לעורק פיננסי מרכזי של המשטר. החברה המשיכה לפעול גם לאחר שהמשטר עצמו הוציא את האינטרנט מהשוק בשעת משבר, ועיבדה מיליוני דולרים בעסקאות תחת הסגר הדיגיטלי.

עבור אזרחים איראנים רבים, שנחסמה בפניהם הגישה למערכת הבנקאית הבינלאומית ואשר מתמודדים עם אינפלציה דוהרת ומטבע מקומי שמאבד את ערכו, הפלטפורמה הפכה למפלט עיקרי לרכישה והחזקה של מטבעות קריפטו. הסנקציות החדשות עלולות לפגוע לא רק בגורמי המשטר, אלא גם במיליוני אזרחים שמסתמכים עליה לצרכיהם הפיננסיים היומיומיים.

הצעד האמריקני מגיע בסיומו של תהליך מסודר שכלל תחקיר עיתונאי, בירורים מול הבורסות ועדכון רשמי של רשימת הגורמים החסומים. כעת תלויה ועומדת השאלה כיצד ינסו הגורמים המותרים להתאים את עצמם למציאות החדשה, ואם תהיינה פנים חדשות לפלטפורמות שיחפשו לעקוף את ההגבלות.