ארה"ב מטילה סנקציות על בורסות הקריפטו של משפחת חמינאי

ארצות הברית הטילה סנקציות חריפות על ארבע בורסות הקריפטו הגדולות ביותר באיראן, בהן הבורסה הגדולה בפער, נוביטקס. האשמה: שירות נאמן למשמרות המהפכה, סיוע לבנק המרכזי האיראני ושימוש כצינור סמוי להעברת הון בניגוד לסנקציות הבינלאומיות. המהלך מתרחש כחלק ממבצע שמכנה הממשל האמריקאי "זעם כלכלי", קמפיין לחץ רחב על טהרן.

משרד האוצר האמריקאי הכניס לרשימה השחורה את נוביטקס ושלוש בורסות נוספות: Bitpin, Ramzinex ו-Wallex. יחד עם הבורסות, הוטלו סנקציות אישיות על מנכ"ל נוביטקס, אמיר חוסיין ראד, ועל שני מייסדי החברה. נכסים של כל הגורמים הללו חסומים, גישתם לשירותים פיננסיים בינלאומיים נחסמה, וכל גורם שיבצע עסקאות עמם חשוף לסנקציות משניות.

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר: "בעוד כלכלת איראן נמצאת בצניחה חופשית, המשטר בחר לנצל טכנולוגיות דיגיטליות לסדר היום המושחת שלו, כולל עקיפת סנקציות והברחת עושר מחוץ למדינה." בסנט הוסיף כי ארצות הברית תפסה עד כה כמיליארד דולר בקריפטו איראני.

הפרטים שחשפה החקירה מטלטלים. לפי נתוני משרד האוצר, נוביטקס עיבדה ב-2025 יותר מ-50% מכלל ההכנסות האיראניות מנכסים דיגיטליים. הבורסה סייעה לבנק המרכזי של איראן לגשת למאות מיליוני דולרים במטבעות יציבים, שנועדו לתמוך בריאל האיראני הקורס. בנוסף, סייעה לגורמים במשמרות המהפכה לבצע עסקאות הקשורות לפעילות תקיפות סייבר ולכופרה. לאחר שארצות הברית פתחה במתקפה הצבאית על איראן, נוביטקס אף סייעה להעביר נכסים מחוץ לאיראן כדי להגן על עושר המשטר, וכל זאת על אף הפסקות האינטרנט שהממשלה האיראנית עצמה הטילה.

הבורסה, שהוקמה ב-2018, אינה עסק רגיל. תחקיר שפורסם לפני כחודש חשף כי שני מייסדיה הם האחים עלי ומוחמד ח'ראזי, בני הדור השלישי לאחת השושלות החזקות ביותר ברפובליקה האסלאמית. משפחת ח'ראזי שימשה לאורך השנים כיועצי צמרת קרובים לכל שלושת המנהיגים העליונים של איראן: מייסד המהפכה אייתוללה ח'ומייני, עלי חמינאי ובנו מוג'תבא, המנהיג הנוכחי. הקשר מגיע גם דרך נישואים. לפי רישומים תאגידיים, האחים נרשמו בתחילת דרכם תחת שם משפחה נדיר שאינו נפוץ בשימוש פומבי בקרב בני המשפחה, לכאורה כדי להסתיר את הקשר.

נוביטקס הכחישה כי יש לה קשרים ישירים לממשלה. בפנייה שנשלחה אליה לפני הסנקציות, טענה החברה כי כל כסף פסול שעבר דרכה עשה זאת ללא ידיעת ההנהלה ואישורה. כמו כן, האחים ח'ראזי הכחישו כי השתמשו בזהות חלופית. אך לאחר שעות העבודה הרגילות באיראן, שבהן פורסמה הודעת הסנקציות, לא הצליחו לאתר נציגים מטעם הבורסה להגיב.

לנוביטקס כ-11 מיליון משתמשים רשומים, שהם יותר מ-10% מאוכלוסיית איראן. עבור אזרחים איראנים רבים, שנחסמה בפניהם הגישה למערכת הבנקאית הבינלאומית ומתמודדים עם אינפלציה דוהרת ומטבע קורס, הפלטפורמה הפכה לכלי מרכזי לשמירה על ערך החיסכון שלהם. וושינגטון, כך נראה, נחושה לסגור גם את הפרצה הזו.

הסנקציות על בורסות הקריפטו הן רק חלק ממערך לחץ רחב שמפעיל ממשל טראמפ. בשבועות האחרונים הוטלו סנקציות על ספינות נפט ועל רשות מצר הורמוז האיראנית החדשה, שמשרד האוצר מכנה "מנגנון לסחיטת ספנות בינלאומית". הצבא האמריקאי עצר ספינות שניסו לפרוץ את המצור האמריקאי על הנמלים האיראניים, שהוטל ב-17 באפריל. בנוסף, הוטלו סנקציות משניות על מדינות שמקיימות מסחר עם גורמים איראניים, כולל איחוד האמירויות ואף סין.

חוקר בכיר מארגון Foundation for Defense of Democracies ולשעבר קצין אכיפה במשרד האוצר הזהיר כי הסנקציות הספציפיות על הבורסות האיראניות מגדילות גם את חשיפת הבורסה הגדולה בעולם, Binance, לסנקציות משניות, שכן חלק גדול מהקריפטו שזרם לאיראן עבר דרכה לאורך השנים. מצד שני, משרד החוץ האמריקאי מציע פרס של עד 15 מיליון דולר לכל מי שיספק מידע שיוביל לשיבוש המנגנונים הפיננסיים של משמרות המהפכה.