משרד האוצר האמריקאי הטיל ביום שישי סנקציות חריפות על בורסת קריפטו לא מורשית שפעלה מדובאי, בטענה שהיא שימשה כצינור להעברת מיליוני דולרים למשמרות המהפכה האיראנים ולגורמים נוספים המזוהים עם המשטר בטהרן. הבורסה, שנקראת שלביט, עמדה במרכז חקירה שחשפה תוכנית התחמקות מסנקציות בהיקף עצום.
לפי הפרסום, שלביט הזרימה כספים בשם הבנק המרכזי של איראן, ניהלה קשרים עם אחת מרשתות ההימורים המקוונות הבלתי חוקיות הגדולות בעולם, והעבירה כספים לכתובות שממשלת ישראל קישרה בעבר למשמרות המהפכה. סך הכספים שעברו דרך הרשת מוערך בכארבעה מיליארד דולר.
שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לא חסך במילים. "משרד האוצר יצוד ויפרק את הרשתות הפיננסיות הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר על פני המים", מסר בהודעה רשמית. משרד החוץ האמריקאי הצטרף להודעה, כאשר דוברו תומאס פיגוט ציין: "ארצות הברית נוקטת צעדים נחרצים כדי לנתק את צינורות המימון שמחזיקים את האליטה השלטת באיראן".
לדברי פיגוט, הרשת שפורקה אפשרה למשטר בטהרן להשיג גישה להכנסות ממכירת נפט ולעקוף בכך את מנגנון הסנקציות שהטילה ארצות הברית. בכך, לטענת משרד החוץ, סייעה שלביט לאיראן לשמר מקורות מימון קריטיים חרף המשטר המחמיר של העיצומים הבינלאומיים.
מעבר לסנקציות על הבורסה עצמה, האוצר האמריקאי הטיל עיצומים אישיים גם על סיאווש קיוואנפור, איראני-גולה שהקים את שלביט ורשת חברות נוספת. קיוואנפור מואשם במתן תמיכה חומרית למשמרות המהפכה ולבורסת "נוביטקס", בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, שגם היא הוכתה בסנקציות אמריקאיות בתחילת יוני.
הפרשה מגלה פרט מטריד במיוחד: אתר שלביט היה מושבת במשך חודשים ארוכים, ולכאורה לא אפשר ללקוחות לבצע עסקאות. אך למרות זאת, הבורסה המשיכה לעבד כספים מאחורי הקלעים, גם בעיצומה של המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן. באורח מפתיע, האתר שב לפעול באופן פתאומי יום אחרי שהחקירה נחשפה לראשונה בסוף חודש יולי.
בתגובה לפרסום, שלביט דחתה מכל וכל את ההאשמות. בהודעה שפורסמה באתרה המחודש בתחילת אוגוסט נכתב: "שלביט דוחה באופן קטגורי כל טענה לפיה החברה השתתפה ביודעין בהלבנת הון, מימון טרור, פעילות הימורים בלתי חוקית, התחמקות מסנקציות, או פעילות בשם כל ארגון מסונקציה, צבאי או ממשלתי". החברה הוסיפה כי הפסיקה את פעילותה עוד בינואר השנה. הבורסה וקיוואנפור לא הגיבו לפניות נוספות.
הפרטים החדשים שנחשפו מציירים תמונה מטרידה במיוחד: עשרות מיליוני דולרים מתוך הכספים שעברו דרך שלביט הגיעו לכאורה מפעולת כרייה איראנית חשודה, כלומר תהליך יצירת מטבעות דיגיטליים חדשים. מיליונים נוספים נקשרו לרשת הימורים בלתי חוקית שהופעלה, לפי הדיווחים, על ידי שני משפיענים איראנים בולטים ברשתות החברתיות. משרד האוצר האמריקאי לא חסך בביקורת על כך: "נכונותו של המשטר האיראני לאפשר לרשת ההימורים הזו לפעול, מדגישה את הצביעות והשחיתות שלו".
גם הרשויות באיחוד האמירויות הערביות לא נותרו אדישות. רשות הנכסים הווירטואליים של דובאי, המכונה וארה, הוציאה הודעה נפרדת שבה קבעה כי שלביט הפרה את חוקי איסור הלבנת ההון ומימון הטרור. בהודעה שפורסמה באתר הרשות נכתב כי "החשיפה שזוהתה חורגת מעבר להגנת הצרכן, ומגיעה לעסקאות חוצות גבולות חמורות יותר, בעלות נטייה להשפיע על שלמות המערכת הפיננסית של איחוד האמירויות". הרשות לא הגיבה לפניות נוספות בנושא.
הצעד האחרון מצטרף לשרשרת פעולות אכיפה שביצעה וושינגטון נגד רשתות פיננסיות החשודות בסיוע לטהרן לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות. כבר בתחילת יוני הוטלו עיצומים על בורסת נוביטקס, ולפי ההודעות הרשמיות צפויה ארצות הברית להמשיך ולפעול נגד גורמים נוספים במזרח התיכון החשודים בסיוע פיננסי למשטר האיראני.
התגובות הרשמיות מלמדות כי וושינגטון רואה במאבק בפעילות הפיננסית הבלתי חוקית של איראן חזית מרכזית, גם מול בעלות ברית אזוריות כמו איחוד האמירויות.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה