שני ישראלים הואשמו בבית משפט בניו יורק בהפעלת רשת הונאה בינלאומית שגנבה לפחות 129 מיליון דולר מעשרות חברות ברחבי העולם. גיא שטרית בן 42 ושרון חזן בן 54, יחד עם אזרח ספרדי-בריטי בשם ג'ייקוב סול בן 41, השתמשו בטכנולוגיית בינה מלאכותית כדי להתחזות למנהלים בכירים ולגנוב כספי עתק מעובדים תמימים.
על פי כתב האישום שנחשף בבית המשפט במנהטן, השלושה פעלו יחד במשך למעלה משנה וחצי מישראל, ספרד, בריטניה ואיחוד האמירויות. הם איתרו עובדים בכירים שהוסמכו לאשר העברות כספים גדולות בחברות שונות, ופנו אליהם בהודעות דואר אלקטרוני שנחזו להגיע ממנכ"ל החברה. בהודעות נכתב כי מדובר ב"עסקה פיננסית חסויה" שדורשת חתימה על הסכם סודיות.
לאחר יצירת הקשר הראשוני, החוליה תיאמה עם הקורבנות שיחות טלפון או וידאו, שבהן השתמשו בכלי בינה מלאכותית כדי לחקות את קולו של המנכ"ל האמיתי, ולעיתים אף את מראהו. העובדים הוכוונו לאחר מכן ליצור קשר עם "עורך דין" מטעם משרד עורכי דין מוכר, שגם הוא היה למעשה מתחזה מטעם הרשת.
סול, שכינה את עצמו "רוקי בלבואה", התמחה לפי התביעה בהתחזות לעורכי דין בריטים. חוקרים מצאו ברשותו תסריט כתוב בכתב יד תחת הכותרת "שיחת עורך דין", ובו הנחיות מפורטות כיצד לשכנע עובדים להעביר כספים בלי להתייעץ עם איש. התסריט כלל גם הסבר מתוחכם לפיו החברה הנרכשת נסחרת בבורסה, ולכן חשיפת העסקה עלולה להיחשב כמסחר במידע פנים.
העובדים שהוטעו העבירו מיליוני דולרים לחשבונות בנק שנפתחו במדינות שונות, בהן ארצות הברית, ספרד, פורטוגל, יוון, איחוד האמירויות, סינגפור, אוסטריה, סלובקיה וסין. משם הומרו הכספים למטבעות קריפטוגרפיים בניסיון לטשטש את מקורם, ולאחר מכן חולקו בין חברי הרשת.
בין קורבנות ההונאה נמנים מערכת בתי חולים במיזורי שאיבדה כ-4.8 מיליון דולר, בנק ברוד איילנד שממנו נגנבו כ-2.7 מיליון דולר, וחברת פינטק בריטית שהפסידה למעלה מ-11.5 מיליון דולר. גם יצרנית מזון לחיות מחמד בפלורידה נפלה בפח והעבירה לידי הרשת כ-5.2 מיליון דולר.
חזן, שלפי התביעה עסק בעיקר בהלבנת הכספים, התרברב לדברי התובעים בכישוריו ואמר כי הוא "מספר אחת בעולם" בתחום הלבנת ההון, וכי הלבין מאז שנת 1994 מעל 400 מיליון דולר. מדובר בהסתבכות חוזרת עבורו על אדמת ארצות הברית, לאחר שכבר הורשע ב-2008 בבית משפט פדרלי בניו יורק בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.
שטרית, שהציג את עצמו בעבר כיזם דיגיטלי מצליח ובעל חברת שיווק אינטרנטי, סיפר בעבר בראיונות על אורח חייו המפואר, בהם רכב מרצדס יוקרתי, אוסף שמות מתחם בשווי מיליונים וטיסות במחלקה ראשונה. שני הישראלים נעצרו בחודשים האחרונים: חזן נעצר בספרד באוגוסט ושטרית נעצר בבריטניה בספטמבר. ארצות הברית כבר הגישה בקשות להסגרתם, שעדיין ממתינות להכרעה.
למה זה חשוב
המקרה מראה כיצד כלי בינה מלאכותית לחיקוי קול ומראה הופכים זמינים לביצוע הונאות בהיקף של עשרות מיליוני דולרים, גם מול חברות שעובדות עם שותפים בינלאומיים. מדובר באזהרה לכל ארגון שבו עובדים מוסמכים לאשר העברות כספים גדולות, לוודא בקשות כאלה בערוץ נפרד ולא להסתמך רק על שיחת טלפון או וידאו.
כל אחד מהנאשמים מואשם בשבע עבירות, בהן הונאה באמצעי תקשורת, גניבת זהות בנסיבות מחמירות והלבנת הון. העונש המרבי על חלק מהעבירות עומד על 20 שנות מאסר. בבולשת הפדרלית ציינו כי המקרה ממחיש כיצד טכנולוגיה מתקדמת מנוצלת לביצוע הונאות בהיקף עצום, כשבכיר ב-FBI אמר כי הארגון מחויב להתאים את יכולותיו במהירות כדי לאתר ולשבש פעילות של עבריינים המשתמשים בכלים טכנולוגיים חדשים. חוקרים אמריקנים קוראים כעת לחברות נוספות שחושדות כי נפלו קורבן להונאה דומה לפנות אליהם.
שני הישראלים ממתינים להליכי הסגרה לארצות הברית, שם צפויים להישפט על חלקם ברשת ההונאה שגנבה מאות מיליוני דולרים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה