הקבלן דודי אפל, ח"כ לשעבר והאחים דיין נחקרו בחשד להברחת נכסים

הארבעה עוכבו לחקירה ביום שני בבוקר ושוחררו בשעות הערב תחת תנאים מגבילים. במהלך המעבר לחקירה גלויה תפסו החוקרים רכוש רב, שנועד לשמש בהמשך להליכי חילוט אם יבשילו ההליכים המשפטיים נגד החשודים.

במרכז החשד עומד דודי אפל, המצוי בהליכי חדלות פירעון רשמיים מאז שנת 2012, בעקבות חובות של עשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, אפל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים והבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. בכך, כך נטען, הפר את חובתו לחשוף ולדווח על מלוא נכסיו לבעלי התפקידים ולבית המשפט.

תביעות החוב נגד אפל במסגרת הליך פשיטת הרגל מסתכמות בכ-87 מיליון שקל. מתוך הסכום, כ-64 מיליון שקל חייב אפל למשרד הבינוי והשיכון. בין הנושים הנוספים נמנים בנק דיסקונט, רשות המסים ובנק הפועלים. באוקטובר האחרון דחה בית המשפט בקשת הסדר חוב שהגיש אפל, כשהשופטת קבעה כי "רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע למקורות הכספיים של החייב".

על פי החשד, הנכסים שהוברחו הועברו לידי האחים יצחק ואמיר דיין, הנמנים על אחת המשפחות העשירות בישראל ופועלים בתחומי הנדל"ן והמלונאות דרך חברות פרטיות. המשפחה מחזיקה בין היתר ברשת מלונות אפריקה ישראל, שאותה רכשו בשנת 2017 מלב לבייב בכ-413 מיליון שקל. לפי החשד, האחים דיין סייעו בהסתרת רכוש מפני נושי אפל ולא דיווחו על העסקאות לרשות המיסים.

חשוד נוסף בפרשה הוא עורך הדין מיכאל קליינר, חבר כנסת לשעבר מהליכוד המשמש כיום כנשיא בית הדין של המפלגה. לפי החשד, קליינר סייע בתפקידו כעורך דין לביצוע עסקאות הנדל"ן שבמסגרתן הוסתר הרכוש מהרשויות.

גורמים במשטרה מסרו כי החשודים פעלו "באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם". על פי הודעת הרשויות, החקירה נמצאת בעיצומה, והחוקרים צפויים לזמן בימים הקרובים אישים בכירים נוספים לעדות באזהרה.

דודי אפל, שתועד יוצא מהחקירה, לא חסך בביטויים כלפי הצד השני בפרשה. "יש קבוצה של נוכלים, רמאים, גנבים, שרוצים לקחת פעמיים את הכסף מבן אדם, לשחוט אותו, וחושבים שעל ידי זה אפשר להשתיק אותו", אמר. "לא רק שאי אפשר להשתיק אותו, ישלמו על זה מחיר יקר. הפעם אני לא אעזוב את הנוכלים האלה", הוסיף.

עורך הדין אפרים דמרי, המייצג את אפל, מסר בתגובה: "מדובר בפרשה ישנה, אשר נחקרה כבר לפני כ-14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרות רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים, ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה".

עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, המייצגים את יצחק ויפה דיין, מסרו כי "יפה ויצחק הינם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו". גם קליינר הכחיש את החשדות ומסר: "כל חיי הקפדתי לנהוג כראוי תוך כיבוד החוק ורשויות האכיפה, וכך גם במקרה הזה. אני כופר בכל החשדות ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות".

לחשודים בפרשה עומדת חזקת החפות. החקירה נמשכת, וגורמים במשטרה מעריכים כי בקרוב יזומנו לחקירה אישים בכירים נוספים שמעורבותם בפרשה תיבחן.