ארה"ב: סנקציות על בורסת קריפטו שמימנה את משמרות המהפכה

משרד האוצר האמריקאי הכריז במהלך סוף השבוע על הטלת סנקציות חריפות על בורסת הקריפטו האיראנית BitBank, בטענה מטלטלת: הפלטפורמה שימשה כצינור מרכזי להעברת מאות מיליוני דולרים בביטקוין ישירות לכיסם של משמרות המהפכה האיראניים, המוגדרים ארגון טרור בארצות הברית, באירופה ובמדינות נוספות בעולם.

לפי ההודעה הרשמית, הבורסה פעלה כשחקן מפתח בין החודשים יוני לספטמבר, כשהעברת הכספים בוצעה במסגרת מנגנון "פרוטקשן ימי" מדהים. חברת ספנות איראנית בשם "הורמוז סייף" גבתה תשלומים ממכליות וספינות שחלפו במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם לאספקת נפט ואנרגיה, בתמורה ל"שירותי ביטוח" ובקרת תנועה. חלק גדול מהתשלומים הללו בוצע בביטקוין, הומר במהירות וזרם ישירות דרך BitBank אל גורמים המקורבים למשטר האיראני.

גורמים משפטיים בתחום הימי הגדירו את המנגנון כהפרה בוטה של חוקי הים הבינלאומיים וחופש השיט. בפועל, מדובר בגבייה כפויה שהוסוותה כשירות לגיטימי, כשהכספים תועלו במסלול חדש ומתקדם שנועד לעקוף לחלוטין את המערכת הבנקאית הבינלאומית המפוקחת.

מי שמסתתר מאחורי הבורסה הוא לא אחר מהמיליארדר האיראני באבכ' זנג'אני, דמות שכבר הייתה מוכרת היטב לרשויות האמריקאיות. זנג'אני נידון בעבר, בשנת 2016, לעונש מוות בגין מעילה עצומה בכספי חברת הנפט הלאומית האיראנית. אלא שעונשו הוקל בשנת 2024, ומאז הוא חזר בגדול לזירה הציבורית והכלכלית באיראן, כשהוא מקדם פרויקטים ממשלתיים ומשווק את שירותי הבורסה שלו ברשתות החברתיות.

במקביל להטלת הסנקציות על הבורסה עצמה, פגע משרד האוצר גם בחברת התוכנה שפיתחה את הפלטפורמה, "פיתסז סימורג'", וכן בשלושה ממקורביו הקרובים של זנג'אני שהיו מעורבים ברשת הפיננסית שלו: חוסיין עלי זאקר חוסיין, מוחמד מהדי זאקר חוסיין וסייד עאדל חיידרי.

הצעד הזה הוא לא אירוע חד פעמי, אלא חלק ממבצע אמריקאי רחב שמכונה "זעם כלכלי". במסגרתו הוטלו כבר בחודש יוני סנקציות על נוביטקס, בורסת הקריפטו הגדולה באיראן, ועל שלוש בורסות נוספות: ואלקס, ביטפין ורמזינקס. לפי משרד האוצר האמריקאי, נוביטקס בלבד עיבדה יותר ממחצית מכל זרימות הכספים במטבעות דיגיטליים באיראן במהלך 2025 בלבד. בחודש אוגוסט הצטרפו לרשימה השחורה גם בורסת שלביט וחברת אבן טטר.

שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, לא חסך במילים חדות: "ההכרזות של היום על תשתית הנכסים הדיגיטליים האיראנית מבהירות היטב שמאמצים לממן את המשטר האיראני באמצעות מטבעות דיגיטליים אינם מעבר להישג ידנו. אם אתם תומכים במשטר האיראני, משרד האוצר יטיל עליכם סנקציות", אמר.

המשמעות המעשית של המהלך היא שכל גוף פיננסי זר, בין אם זו בורסת קריפטו בדובאי, בנק באיסטנבול או חברת מסחר באירופה, שמעבד עסקאות או מספק תשתיות למגזר הנכסים הדיגיטליים של איראן, מסתכן בניתוק מיידי ומלא מהמערכת הפיננסית העולמית ומהדולר האמריקאי. וושינגטון מרחיבה בכך את השימוש בכלים המשפטיים שברשותה כדי להטיל סנקציות משניות על כל מי שמשתף פעולה עם רשתות ההלבנה של המשטר האיראני.

המתיחות באזור בכלל, ובמצר הורמוז בפרט, נמשכת בימים האחרונים. כלי שיט זורמים באיטיות רבה דרך המצר, בעוד גורמים בינלאומיים עוקבים מקרוב אחרי כל תזוזה בשל החששות הביטחוניים המתגברים. במקביל, טהרן ממשיכה להזהיר את וושינגטון מפני מתקפות נוספות, כשגם החזית בתימן, שבה נלחמים שכירי חרב איראניים בכוחות הגנה מקומיים, נותרת רותחת.

ההידוק המתמשך של הסנקציות על תשתיות הקריפטו האיראניות מוכיח שהרגולטורים האמריקאים מתכוונים להעמיק את האכיפה, ומשדר מסר ברור: רשת הבלוקצ'יין לא מעניקה חסינות מפני עונשים בינלאומיים, גם למי שמנסה להתחמק באמצעות מטבעות דיגיטליים.